; ?>/images/rssicon.png)
Кремль и Путин отмыли через Deutsche Bank $10 млрд
Провал в системе внутреннего контроля Deutsche Bank стал причиной, которая позволила менеджерам российского офиса банка провести сомнительные сделки как минимум на $10 млрд, которые, как считают российские, американские и европейские власти, использовались для отмывания денег. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ссылается на отчет о внутреннем расследовании компании, пишет Forbes.
Топ-менеджеры банка проигнорировали несколько сигналов о подозрительных сделках, которые начали поступать еще с начала 2014 года, отмечает агентство. Информацию руководству банка о проведении этих сделок посылали расположенный на Кипре Hellenic Bank, российский Центробанк и даже сотрудники бэк-офиса московского офиса самого Deutsche Bank.
Аудиторская проверка, проведенная в середине 2014 года сторонней компанией, также выявила «серьезные недостатки» в организации процесса проверки клиентов банка, однако это не было принято во внимание вышестоящим руководством. Лишь в начале 2015 года, когда российские власти начали допрашивать сотрудников московского офиса, топ-менеджеры Deutsche Bank во Франкфурте начали полномасштабную проверку. Она завершилась в октябре 2015 года, ее результаты были направлены властям.
Как выяснили проверяющие, в 2012-2014 году московский офис Deutsche Bank провел более 2000 транзакций без соблюдения принятых в банке процедур для предотвращения отмывания денег. По мнению Центробанка России, банк стал жертвой незаконной схемы и был оштрафован на 300 тысяч рублей, однако потери могут быть гораздо выше. Банк сообщал, что зарезервировал €5,5 млрд на выплату возможных штрафов.
По сообщениям СМИ, к отмыванию российских денег через Deutsche Bank могут быть причастны структуры, близкие к Кремлю, и непосредственно окружению Путина.
Источник – «Русский еврей»
То есть, веселье только началось? Ок, я – за попкорном!
Последние комментарии