; ?>/images/rssicon.png)
А вот и реальная движуха. И это уже не остановишь, — Ремарки «Слова»
Эстония произвела первые задержания в рамках скандала вокруг Danske Bank
Флаги с логотипом Danske Bank у офиса эстонского подразделения банка в Таллине, 3 августа 2018 года. REUTERS/Ints Kalnins
ТАЛЛИН (Рейтер) — Власти Эстонии произвели первые задержания в рамках дела об отмывании денег через Danske Bank, взяв под стражу 10 бывших сотрудников эстонского подразделения банка, сообщил государственный прокурор в среду.
Под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($229 миллиардов), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.
“Шесть человек были задержаны криминальной полицией во вторник, и еще четверо — в среду утром”, — говорится в заявлении прокурора.
“Есть основания полагать, что они осознанно перевели клиентские средства, в отношении которых существовали подозрения об отмывании денег”.
Глава эстонской криминальной полиции Айвар Алавере сказал на пресс-конференции, что 10 граждан Эстонии, задержанных во вторник и среду, предположительно были частью сети, обеспечивавшей движение потоков “грязных” денег через местное подразделение Danske Bank.
Алавере не исключил возможности новых задержаний.
Согласно опубликованному в сентябре докладу Danske, банк сообщил эстонскому управлению по финансовой разведке о 42 бывших сотрудниках и лицах, которые “предположительно были замешаны в подозрительной деятельности”. О восьми бывших сотрудниках банк также сообщил в эстонскую полицию.
Danske не смог подтвердить в среду, находятся ли 10 задержанных в числе сотрудников, о которых уже доложено эстонским властям, сказал представитель банка. Он не предоставил деталей относительно задержаний.
Тармо Вирки при участии Якоба Гронхольта-Педерсена, Стина Якобсена. Перевела Ксения Орлова. Редактор Марина Боброва
Источник – REUTERS
Ремарки «Слова»
Тут особо нечего комментировать, однако я сформулирую парочку-другую вопросов, ответы на которые читатели прекрасно дадут и сами. Просто направление задам.
- Является ли Эстония единственной страной с такой «прачечной»?
- Является ли упомянутый в публикации банк единственной прачечной Кремлёвского ушлёпка?
- Исчерпывается ли эстонским списком штатное расписание кремлёвских «прачек» ?
- А поскольку ответы на все эти вопросы одинаковы и очевидны, то: как поведут себя теперь прочие «прачки» и «прачечные» — на фоне этих эпических событий?
Веселуха, правда?
Последние комментарии