Счета в офшорах

OCCRP: «Друзьям Путина» принадлежат счета в офшорах более чем на $2 млрд

Расследование установило схемы вывода денег ближайшим окружением президента России

Один из друзей Путина, музыкант Сергей Ролдугин, связан с несколькими офшорами, через которые заключались сделки на миллиарды долларов, а также контролировались акции ключевых предприятий России.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями, в том числе с российской «Новой Газетой», опубликовал результаты расследования на основе масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

Аналогичное расследование, посвященное президенту Украины Петру Порошенко, опубликовал телеканал Gromadske TV.

Сергею Ролдугину принадлежали четыре компании: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.

Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.

Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.

В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.

Офшорные компании также контролировали доли в крупнейших предприятиях России, в том числе в созданной недавно погибшим при странных обстоятельствах Михаилом Лесиным «Видео Интернейшнл»: эта фирма контролирует большую часть телевизионной рекламы в РФ. Совладельцем «Видео Интернейшнл» выступает «Банк Россия» других друзей Путина: братьев Ковальчуков.

У офшоров Ролдугина были опционы на управление пакетами акций КАМАЗа и АВТОВАЗа, причем он имел право получить контроль над обоими предприятиями всего за 100 тысяч долларов.

О роли Ролдугина в окружении Путина рассказал один из близких к музыканту людей:

«Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его «доли» смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным», – рассказал собеседник.

Другой источник охарактеризовал Ролдугина как «хранителя». Сам о себе Ролдугин сообщал, что стал крестным отцом первой дочери Путина.

Расследование, опубликованное OCCRP, касается офшоров, принадлежащих еще 12 мировым лидерам, в том числе президенту Украины Петру Порошенко и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. А премьер-министр просто ушел от журналистов, которые начал задавать вопросы о его фирмах, зарегистрированных через Панаму.

За несколько дней до публикации расследования OCCRP юридическая фирма Mossack Fonseca & Co, зарегистрированная в Панаме, разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила о взломе своих серверов и утечке переписки о деятельности фирмы. Письмо подписано директором по маркетингу и продажам Карлосом Соузой. Таким образом, фирма подтвердила подлинность документов, оказавшихся в распоряжении журналистов.

В письме также говорится, что данные, к которым получили доступ взломщики, были переданы нескольким изданиям, сотрудники которых «вырвали информацию из контекста» и сделали ложные заключения о деятельности компании.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) – это некоммерческий проект, объединяющий региональные центры расследовательской журналистики и независимые коммерческие СМИ. Расследование, связанное с этими данными, велось около года, в нем участвовало 400 журналистов из 80 стран и более чем ста изданий.

Ранее OCCRP опубликовал большое расследование, посвященное «риелтору Кремля», предпринимателю из Санкт-Петербурга и бывшему помощнику Аркадия Ротенберга Григорию Баевскому. Журналисты на основе открытых источников выяснили, что один и тот же бизнесмен передавал в собственность недвижимость нескольким женщинам.

В одном случае младшая дочь Путина, Катерина Тихонова, указала адрес квартиры, которой владеет Баевский, как адрес для регистрации новой компании. Еще два объекта недвижимости были переданы родственницам бывшей гимнастке и депутату Госдумы Алине Кабаевой – ее сестре и бабушке. Квартиру в элитном комплексе на неизвестных условиях также получила «девушка с календаря» Алиса Харчева: в 2010 году она снялась для календаря в честь дня рождения Путина.

Источник – «Настоящее время»

И что делать?

Это тоже было в чемоданчике Керри? Или это — то, о чём Письков вонял?

Вот и представляете, каково вовану сейчас приходится! С одной стороны, самое бы пора было Сергею Ролдугину чайку испить. Ну, того, специфического, какой Кумарин в Питере отведал, потом Литвиненко в Лондоне.

С другой стороны – вы ж понимаете, единым Сергеем Ролдугиным дело это ограничивается. Их, таких сергеев, у путлера – как у дурака фантиков. Это раскопали одного, а так-то…

И что? Вот сейчас случись с Ролдугиным любая неприятность, даже без помощи лубянских заплечных дел мастеров, так ведь все прочие ролдугины задёргаются, им же в жизни не докажешь, что это он сам поскользнулся и семь раз на нож упал! Хотя, казалось бы – что в том невероятного! Но — не поверят. Особливо с учётом предыдущих прецедентов…

А оно не годится – чтобы они дёргались. И что делать?