; ?>/images/rssicon.png)
В Великобритании начали проверку счетов граждан РФ
Зарубежные госрегуляторы начали проверку происхождения капитала россиян, проживающих в этих странах и имеющих зарубежные счета. Это может помешать гражданам РФ вернуть капитал в Россию, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Зарубежные госрегуляторы начали проверку происхождения капитала россиян, проживающих в этих странах и имеющих зарубежные счета.
Это может помешать гражданам РФ вернуть капитал в Россию, поскольку против них могут быть возбуждены процедуры расследования в этих странах и даже уголовные дела, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник.
Так, граждане РФ, проживающие в Великобритании, получили от британских фискальных регуляторов письма с просьбой указать происхождение капитала, который был переведен на местные счета, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу.
«Нужно сказать, что здесь необходимо учитывать и нашим российским гражданам, что не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, нужно возвращать все-таки капитал, — пояснил Чиханчин в разговоре с Путиным. — Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, – это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег. И если они будут затягивать эту ситуацию…»
«То есть это означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые, партнеры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию», — констатировал глава государства.
«Да, то есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел, — сказал Чиханчин. — И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем».
Амнистия капитала во всех странах, в том числе и в России, находится под жестким контролем ФАТФ (межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Росфинмониторинг подключился вплотную к подготовке этого процесса и обсуждения его с зарубежными коллегами, сказал Чиханчин.
Источник — «Вести»
Да-да, они обеспокоены как раз тем, что деньги не вернутся в Эрэфию! Как же! А то все воры уже кинулись быстро-быстро все возвращать…
Но на самом деле пахану, хоть и хочется этих денег, все же больше хочется, чтобы не вскрывалось их происхождение. Потому в частности, что он стоит в этой очереди первым. Но кроме того, уголовные дела определенно будут возбуждены, и пахан это знает.
Последние комментарии