; ?>/images/rssicon.png)
Slava Rabinovich
Что теперь будет?
То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга.
Это всё равно, как зайти в кинозал и сначала увидеть рекламу, ещё до появления «Коламбия Пикчерз представляет».
Сейчас начнётся многоплановое многострановое многостороннее международное расследование по money laundering, то есть по отмыванию денег, полученных преступным путём. Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни… нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров.
При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст.
Ролдугин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций.
Таковыми в России станут ещё десятки человек. Или сотни.
Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры, за нарушения KYC и AML.
Многие «конечные» бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путём, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых «ПЕПов» (Politically Exposed Person»). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием.
Возможно, некоторые банки столкнутся с многомиллиардными штрафами.
Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы.
Хочу ещё заметить важную деталь. Само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и «нормальным курсом ведением бизнеса». Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше. И международное расследование противозаконного офшорного «бизнеса» путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак.
Источник – ФБ
А вот интересный комментарий с той же страницы в ФБ Славы Рабиновича:
Alexei Sukhoverkhov:
«На самом деле, мало кто представляет, что грозит тем, кто помогал отмывать деньги. Я в свое время сдавал экзамены в Лондоне стандарты SFA — для профучастников рынков ценных бумаг. Так там одна из первых глав — про наказание за отмывание денег. 14 лет тюрьмы и неограниченный штраф — за отмывание. 7 лет тюрьмы и неограниченный штраф, если имел основания подозревать, но не донес. 2 года тюрьмы директору, который и клиента-то не видел, но не создал условия, кому донести надо.
Я думаю, что сейчас западные банкиры рвут и мечут, кто с ними дело имел.
Последние комментарии